在加密貨幣的暗流湧動中，比特幣依然是犯罪分子的首選貨幣，盡管門羅幣（XMR）等隱私幣的使用正在悄然上升。歐洲刑警組織最新發布的《互聯網有組織犯罪威脅評估》報告揭示了這一現象。

歐洲刑警組織報告中明確指出，盡管隱私幣的興起爲犯罪分子提供了新的選擇，但比特幣因其廣泛的流通性和易於獲取的特性，仍然是非法金融活動的主要工具。

比特幣在犯罪分子中的流行引發擔憂

與門羅幣 (XMR) 等替代貨幣相比，比特幣因其易於獲取的特性，成爲勒索軟件組織的首選資產，這在非專業用戶中尤爲明顯。然而，犯罪分子也意識到比特幣價格的波動性，因此他們常將其兌換成穩定幣，以規避市場風險，特別是在通過投資欺詐手段獲得比特幣後。

歐洲刑警組織的報告指出，隨着加密貨幣的價格上漲和媒體的廣泛關注，欺詐性投資計劃的數量急劇增加。特別是Tron (TRX) 網絡上的穩定幣Tether (USDT)，由於其低廉的交易費用，經常被牽涉進這些計劃。

此外，山寨幣在非法交易中的使用也在迅速增長。地下銀行和加密借記卡因其能夠快速在ATM上轉換爲現金而變得日益流行。同時，使用加密消息應用程序進行現金到加密貨幣的交易也在增加，這爲犯罪分子提供了一種繞過合規性檢查和隱藏身份的手段。

對此，歐洲刑警組織對比特幣現貨ETF的批准表示擔憂，認爲這可能爲詐騙者提供了新的途徑。特別是那些發行ETF的公司，由於它們持有大量的加密貨幣儲備，成爲了詐騙者極具吸引力的目標。

門羅幣受犯罪分子的青睞加劇

雖然比特幣在勒索軟件團體中的地位依舊穩固，但歐洲刑警組織的一份最新報告揭示了一個新的趨勢，即門羅幣（XMR）的使用正在犯罪領域中逐漸增加。門羅幣的匿名特性爲那些企圖隱藏非法資金的犯罪分子提供了一個理想的選擇。

在2024年1月，烏克蘭揭露了一起規模龐大的加密貨幣劫持案件，涉案金額高達180萬歐元（約合195萬美元）。這起案件不僅凸顯了門羅幣的非法开採，還涉及了以太坊（ETH）和Toncoin（TON）等其他加密貨幣。

報告進一步強調，Web3、區塊鏈技術和點對點（P2P）網絡的去中心化本質，爲網絡犯罪提供了肥沃的土壤。這些技術的匿名性使得交易能夠在監管機構的視线之外進行，爲犯罪活動提供了便利。

與此同時，歐洲刑警組織警告，隨着去中心化技術的不斷進步，它們可能會被更多地用於支持網絡犯罪。此外，執法機構在追蹤和打擊這類犯罪時面臨着重大挑战，特別是當涉及的虛擬資產服務提供商不遵守規定且在海外運營時。這是由於隱私法律，特別是那些保護端到端加密（E2EE）通信平台的法律，進一步增加了執法難度，因爲它們限制了執法機構對犯罪通信的訪問。

結語：

在加密貨幣的浪潮中，比特幣和門羅幣等因其去中心化特性和匿名性，不僅爲合法交易提供了便利，也不幸地成爲了非法活動的溫牀。歐洲刑警組織的報告揭示了這一嚴峻現實，警示我們必須採取有效措施來應對。協同加強監管、提升執法能力，以及國際間的通力合作，對於打擊利用加密貨幣的犯罪活動至關重要。同時，技術創新更需提高應用於追蹤和打擊犯罪的能力，確保加密貨幣領域的健康發展。

此外，公衆教育同樣不容忽視。提高人們對加密貨幣風險的認識，增強自我保護意識，是防範犯罪的重要一環。通過普及知識，我們可以幫助用戶識別和避免潛在的詐騙和非法活動。只有通過教育、技術、監管和社會的共同努力，我們才能在享受加密貨幣帶來的便利的同時，有效遏制其在非法領域的蔓延，保護金融安全和個人權益。

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