據美國證券交易委員會（SEC）官方發布的消息稱，17名個人因涉嫌進行一起加密貨幣龐氏騙局而被起訴，該騙局詐騙了美國數千名拉丁裔投資者約3億美元。

根據監管機構的官方發布，涉嫌欺詐者在一家名爲 CryptoFX LLC 的公司運營，該公司總部位於德克薩斯州休斯頓。

SEC 對 17 人提出加密貨幣欺詐指控

SEC 的投訴指控 CryptoFX 的兩家主要運營商 Mauricio Chavez 和 Giorgio Benvenuto 通過龐氏騙局針對美國超過 40,000 名以拉丁裔爲主的投資者。

從2020年5月至2022年10月，CryptoFX僞裝成一個交易加密資產和外匯市場的平台，被控的17人擔任該網絡的領導者。這些領導者來自德克薩斯州、加利福尼亞州、路易斯安那州、伊利諾伊州和佛羅裏達州，他們向受害者募集投資，承諾15%至100%的回報。

通過龐氏騙局，詐騙者籌集了3億美元用於維持他們的生活方式。他們並沒有像聲稱的那樣進行加密貨幣和外匯交易，而是使用這些資金給其他投資者支付所謂的回報，以及支付自己的傭金和獎金。

SEC執法部門主任Gurbir S. Grewal對此案件評論道：“我們指控CryptoFX是一個價值3億美元的龐氏騙局，以‘無風險’和‘保證’的加密和外匯投資承諾，針對拉丁裔投資者，承諾他們將獲得財務自由和改變生活的財富。”

SEC 尋求追繳和民事處罰

此外，在2022年9月法院下令停止CryptoFX後，兩名被告Gabriel和Dulce Ochoa夫婦仍繼續向受害者募集投資。Gabriel曾要求兩名投資者向SEC投訴以追回他們的投資。另一名被告Maria Saravia在投資者开始表達擔憂時聲稱SEC的訴訟是假的。

雖然一些被告已同意在不承認也不否認指控的情況下接受最終判決，但SEC尋求對其他人進行永久性禁令、追繳及判決前利息和民事處罰。

Grewal補充說：“最終，CryptoFX所保證的唯一事情是成千上萬的受害者遍布十個州和兩個外國。這種規模的騙局需要很多參與者，正如我們今天的行動所展示的，我們不僅會追究這些大型騙局的主要策劃者的責任，還會追究所有通過非法招募受害者推進其欺詐行爲的人的責任。”

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