如果該計劃罪名成立，三人將面臨最高五年的聯邦監獄監禁。

美國司法部｜圖片：Shutterstock

美國司法部周一表示，一名澳大利亞人和兩名美國人被指控策劃了一場價值 19 億美元的加密貨幣騙局，該騙局基於所謂的 DeFi 平台 HyperFund。

美國司法部指控澳大利亞公民 Sam Lee 共同創立了 HyperFund，而 Rodney Burton 和 Brenda Chunga 則對其進行宣傳，聲稱投資回報將來自法院所說的“不存在的加密貨幣挖礦業務”，從而共同詐騙投資者 18.9 億美元。

“這裏涉嫌欺詐的程度令人震驚，”馬裏蘭州聯邦檢察官埃裏克·L·巴倫(Erek L. Barron)在一份聲明中表示。 “無論是加密貨幣欺詐還是任何其他金融欺詐，如果聽起來好得令人難以置信，那么它可能就是真的。

Barron補充道，“該辦公室和我們的執法合作夥伴將追究這些和其他欺詐計劃的肇事者的責任。”

美國司法部表示，從 2020 年 6 月到 2022 年 11 月，三人涉嫌通過 HyperFund 向公衆提供和出售投資合同，做出法院所謂的虛假指控，其中包括 HyperFund“會員資格”，每天爲投資者提供 0.5% 至 1% 的被動收益獎勵，直到公司將投資者的初始投資增加一倍或三倍。

HyperFund 聲稱其付款的一部分將從大規模加密貨幣挖礦業務的收入中支付。美國司法部表示，問題在於採礦作業並不存在。

美國司法部表示，至少從 2021 年 7 月开始，HyperFund 开始阻止投資者提款。

Lee 和 Chunga 被指控串謀進行證券和電匯欺詐，而 Burton 則被指控經營未經許可的匯款業務。如果罪名成立，三人將面臨最高五年的聯邦監獄監禁。

美國司法部指出，HyperFund 也稱爲 HyperTech、HyperCapital、HyperVerse 和 HyperNation。

雖然加密貨幣犯罪並不新鮮，但司法部和包括美國證券交易委員會在內的其他機構已加大力度遏制涉嫌涉及數字資產的詐騙和計劃。

區塊鏈情報公司 TRM Labs 上個月的一份報告稱，僅 2023 年就有超過17 億美元的加密貨幣被盜。本月早些時候，黑客通過針對 Solana 持有者的虛假空投和詐騙，利用所謂的錢包盜取了超過400 萬美元。

國稅局刑事調查局代理特別負責人David Meisenheimer 表示， “本案中指控的非法活動正是國稅局刑事調查局和我們的執法合作夥伴致力於阻止的行爲類型，這些指控發出了一個明確的信息，即我們擁有工具和內部毅力，可以通過認真調查、起訴那些試圖欺騙美國公衆的人並追究他們的責任來保護我們的金融體系。”

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