近日,DeFi 協議SafeMoon被美國監管機構起訴的新聞成爲加密社區的熱議話題。
11月1日,美國SEC向紐約東區地方法院提起訴訟,指控加密公司 SafeMoonLLC及其創始人KyleNagy、SafeMoonUSLLC、公司首席執行官JohnKarony和首席技術官ThomasSmith,通過未注冊的加密資產安全SafeMoon進行大規模的欺詐性計劃,控罪包括證券欺詐、電信欺詐和洗錢共謀。紐約東區美國檢察官辦公室宣布,目前 JohnKarony和ThomasSmith已經被逮捕。
SafeMoon 代幣價格曾在 2021 年 3 月至 4 月期間飆升超過 55,000%,一度被冠以「牛市神話」的稱號;但隨着各種負面消息傳出,其代幣價格暴跌。
Coingecko數據顯示,在昨日 SEC起訴後,SafeMoon代幣價格再次下跌超過 50%,目前仍未出現明顯反彈,如下所示:
SafeMoon做了什么?
SafeMoon爲何涉嫌欺詐?SEC遞交的刑事起訴書向我們揭示了其違法的原因。
起訴書指出,被告及其企業SafeMoonUSLLC 向投資者錯誤的解釋“鎖定流動性意味着什么”,然後他們用投資者的錢購买了保時捷911、房地產及其他名貴物品。
SafeMoon 在宣傳中強調,它無法制造一個“Rug-pull”騙局,因爲它“鎖定”了自己的流動性。然而,這其實是一個謊言,項目方一直保持着對流動性池的控制。
此外,團隊聲稱,他們沒有將任何的 SafeMoon代幣提供給自己個人使用,但Karony和Smith親自討論了交易策略以獲得暴利。Karony一度向Smith建議,將團隊錢包中的代幣出售;但Smith警告道,他們需要更謹慎的使用資金,他還表示已經厭倦了向美國國稅局報告銀行存款。“如果我們不謹慎、定期進行稅務申報,美國國稅局將會對我們進行大量審計。”
當他們的SafeMoon代幣被成功轉換爲另一種加密貨幣後(即代幣拋售成功),他們慶祝道,“IT'SFUCKINGGOTIME”(是時候撤了!)
另外,SafeMoon的計劃還涉及到某家加密貨幣交易所,該交易所同意幫助向SafeMoon持有者分發獎勵。Karony 曾從交易所獲得了800萬美元的穩定幣,這些穩定幣本應被存入流動性池。然而,他卻將150萬美元轉入交易所,然後將140萬美元的法幣提取到他的個人銀行账戶。
SEC指出,被告承認對價格進行操控,並從項目中撤出價值超過2億美元的加密資產,將投資者資金挪用爲個人使用。
SEC 認爲SafeMoon違反了1933年和1934年證券法的規定。“未注冊的產品缺少法律規定的披露和責任需要,並且它們吸引了像KyleNagy這樣的騙子,他們利用這些漏洞來爲自己從他人處賺取費用。”SEC執法官員DavidHirsch表示。
SafeMoon是什么?
不少加密新人可能對 SafeMoon 項目並不熟悉,回想2021年牛市之時,其曾一度創下了漲幅神話。
SafeMoon於3月8號上线BSC,價格在2021年3月12日至4月20日期間飆升超過55,000%,市值達到57億美元,也曾一度取代「狗狗幣」(Dogecoin)成爲了搜索引擎上搜索量最大的加密貨幣。此後,SafeMoon 被曝出的流動性池並未如所稱被鎖定時,其代幣價格暴跌近50%。
SafeMoon的獨到之處在於其分紅機制,並也導致了Safemoon模式的流行,一時間市場上出現上百個仿盤。
簡單來說,SafeMoon擁有獨特的獎懲機制:合約會懲罰進行交易的人、獎勵持幣的人;抽取交易稅並自動將其添加進流動性;用戶持幣即可“坐等”抽稅,用戶無需任何操作、僅需持幣余額即可增加。
安全隱患早已暴露
2023年3月,SafeMoon 曾出現安全事故,並因智能合約漏洞損失了890萬美元。由於無法追蹤到攻擊者,加密社區曾猜測該漏洞是由創始團隊故意留下的暗門。
2022 年 2 月,衆多名人也因曾參與推廣SafeMoon 遭遇集體起訴,包括音樂人 Nick Carter、Soulja Boy、Lil Yachty 以及 YouTube 博主 Jake Paul 和 Ben Phillips 在內的。
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