前 SEC 互聯網執法辦公室主任約翰·裏德·斯塔克 (John Reed Stark) 認爲，由於三個因素，聯邦法院最終可能會判處 FTX 創始人多項刑事指控，包括欺詐。

Stark 於 10 月 2 日表示，前高管的證人證詞、FTX 記錄中的確鑿證據以及 Sam Bankman-Fried 破產後的媒體巡演可能會影響法院對檢察官有利的判決。

事實上，卡羅琳·埃裏森 (Caroline Ellison)、加裏·王 (Gary Wang) 和尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 等人物都已在 FTX 案件中認罪。人們還普遍認爲，司法部將傳喚埃裏森和其他各方出庭作證指控 Bankman-Fried。

檢察官還提交了法庭文件，以接受離岸和非美國 FTX 用戶的證人證詞。

約翰·雷三世 (John Ray III) 於 2022 年 11 月接管了 FTX 遺產管理機構的領導權，他也可能在政府起訴中發揮關鍵作用。這位前 SEC 互聯網執法辦公室負責人指出，Ray 的 2 億美元“取證狂潮”以及他在國會露面後可能與當局合作。 

上任不到一個月後，Ray 表示，盡管他在法律和重組領域擁有 40 多年的經驗，但 FTX 的運營狀況還是一件新鮮事。

在我的職業生涯中，我從未見過像這裏這樣的公司控制徹底失敗以及完全缺乏可信的財務信息的情況。從受損的系統完整性和錯誤的監管監督，到控制權集中在極少數缺乏經驗、不成熟且可能受到損害的個人手中，這種情況是前所未有的。--約翰·雷三世 (John Ray III)，FTX 破產首席執行官

Stark 進一步補充說，Bankman-Fried 在巴哈馬被捕之前的媒體露面和採訪可能會損害他的辯護。在其中一次採訪中，SBF 承認風險管理系統低於標准，但否認有任何刑事過失。

在至少六周的時間內，Bankman-Fried 出庭並針對七項刑事指控進行辯護。檢察官指控 SBF 竊取了數億客戶存款，用於資助政治捐款、購买房地產和奢侈生活方式。

Voir Dire（對陪審員或證人的初步審查）定於 2023 年 10 月 3 日舉行，標志着 FTX 80 億美元災難近一年後美國訴 Sam Bankman-Fried 案的开始。

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