加密貨幣交易所幣安是泰國執法機構官方調查的主要助手。該加密貨幣交易場所經常吹噓與國際監管機構和執法機構的合作，而這一次，它聲稱在關閉加密貨幣詐騙網絡方面發揮了關鍵作用。

幣安與泰國皇家警察聯手，詳情如下

據官方帖子稱，幣安與泰國皇家警方合作开展調查，逮捕了幾名涉嫌欺詐活動的嫌疑人。該泰國機構聯系了該加密貨幣交易場所，以協助調查並扣押與該計劃相關的資產。

此次調查得到了幣安、網絡犯罪調查局（CCIB）和美國國土安全調查局（HIS）的協助。執法機構和加密貨幣交易所制止了據稱影響“泰國數千人”的“殺豬騙局”。

由於加密貨幣交易所的調查，官方帖子聲稱泰國皇家警察和 CCIB 成功逮捕了與該欺詐網絡有關的五名成員。他們扣押了約 3 億美元的數字資產、奢侈品和財產。

泰國網絡犯罪調查局高科技犯罪部門網絡支持部門督察 Thanatus Kangruambutr 上校表示：

我們贊賞幣安爲打擊該犯罪集團做出的重大貢獻。近年來，加密貨幣詐騙的興起已給泰國造成數億人的經濟損失。然而，通過與包括幣安調查團隊在內的主要合作夥伴及時交換信息，這次成功的行動最終逮捕了犯罪分子。幣安仍然是我們打擊詐騙和網絡犯罪的重要盟友，我們重視這種夥伴關系並期待繼續下去。

調查的進一步細節表明，嫌疑人引誘“新手投資者”將資產存入投資平台。隨後，犯罪嫌疑人據稱向受害人提供有關虛構利潤的虛假信息，誘騙受害人提供更多資金。

當受害者擁有大量資金時，嫌疑人就消失了，從而剝奪了受害者最初和隨後的“投資”。犯罪嫌疑人在曼谷、烏隆他尼和泰國其他省份的 30 多個地點進行活動。

該帖子還聲稱，加密貨幣交易所派出了一名官方調查員幫助泰國皇家警察進行調查。除上述物品外，執法機構還沒收了16多套豪華住宅、12輛豪華汽車以及44萬美元現金。

由於該加密貨幣交易所參與調查，泰國執法機構授予其“紀念牌”，以表彰其支持。技術犯罪抑制部門的 Panuphat Kittiphan 上校補充道：

我們對幣安提供的幫助感到滿意。他們的調查小組迅速提供了必要的信息，使我們能夠了解案件概況並獲得逮捕令，並派出一名調查員前往泰國參加證人訪談。

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