根據《南華早報》的報道，香港海關人員逮捕了三名涉嫌參與一起價值18億港元（約合2.28億美元）的巨額洗錢行動的人員。該行動利用了一個加密貨幣平台和與空殼公司相關的銀行账戶進行洗錢。

逮捕行動是在對涉及“異常頻繁”和大額交易的可疑活動進行調查之後進行的，這些交易發生在缺乏稅務記錄、進出口申報和實際地址的銀行账戶中。

嫌疑人涉嫌使用泰達幣（Tether）

在調查過程中，發現其中一個涉案账戶每天接收高達3900萬港元（約合490萬美元）的巨額存款，並促成了167筆交易。

進一步調查發現，兩名嫌疑人涉嫌通過一個加密貨幣平台，處理了7.6億港元(尤其是泰達幣)，相當於總資金的40%。

香港海關財務調查部指揮官余耀榮指出，由於加密貨幣的匿名性和“缺乏地域限制”，調查與加密貨幣相關的洗錢活動存在挑战。

余耀榮強調，執法團隊依靠情報、資本流動分析和財務調查來收集證據。

在一次協調行動中，海關人員在逮捕之前針對四個住宅、五家公司和兩家持牌貨幣服務業務進行了打擊。

三人因洗數億加密貨幣而被捕

這三人，包括一名42歲女性和兩名分別爲48歲和60歲的男性，涉嫌在2021年6月至2022年7月期間設立了五家公司，並开設了18個本地銀行账戶。

據報道，這些公司涉及1000多筆可疑交易，接收來自未披露來源的資金。

值得注意的是，被捕的三名嫌疑人互不相識。該名失業女性涉嫌在洗錢中扮演關鍵角色，接收來自各公司和加密貨幣交易所的轉账。

這些資金通過持牌貨幣兌換商轉移到其他公司或轉移到兩名男性嫌疑人名下。

根據海關和稅務部門的說法，該女性管理了9億港元的非法資金，而60歲的司機處理了3億港元，自僱人士處理了6億港元。

調查發現，這些資金來自一個加密貨幣交易平台和200多家本地及海外公司。一旦資金存入空殼公司的銀行账戶，便會迅速轉移到其他實體。

這些空殼公司聲稱在手機配件、批發機械和汽車零部件領域運營。然而，它們從事與其聲明行業無關的商業交易，包括農產品和食品，表明它們作爲空殼公司的角色。

此次行動代號爲“Racer”，沒收了手機、公司文件、郵票和交易記錄。海關確認，資金的來源和去向仍在調查中。

盡管據信該團夥的核心成員已被逮捕，但海關當局並未排除進一步逮捕的可能性。

三名嫌疑人因串謀處理可公訴罪行的收益（通常稱爲洗錢）的指控而被捕。目前，他們已獲准保釋，但若被定罪，可能面臨最高14年監禁和500萬港元罰款。

日线圖顯示加密貨幣總市值估值爲 2.2 萬億美元｜資料來源：TradingView.com 上的 總市值

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。