一位寡頭委托 Ekaterina Zhdanova 將價值超過 1 億美元的加密貨幣從俄羅斯轉移到阿聯酋。

美國財政部及其外國資產控制辦公室 (OFAC) 於11 月 3 日制裁了一名俄羅斯女商人。

該機構表示，俄羅斯國民 Ekaterina Zhdanova 幫助該國精英使用虛擬貨幣和其他方法洗錢和轉移資金。

財政部表示，Zhdanova 使用虛擬貨幣進行大規模跨境交易。具體來說，它說一名俄羅斯寡頭要求Zhdanova將超過 1 億美元轉移到阿拉伯聯合酋長國。Zhdanova 還參與爲俄羅斯客戶創建阿拉伯聯合酋長國稅務居住服務，其中涉及現金和虛擬貨幣支付。

該機構補充說，Zhdanova 爲俄羅斯勒索軟件集團 Ryuk 的一家附屬公司洗錢 230 萬美元，該集團通常依賴加密貨幣支付。財政部認爲這些資金來自勒索軟件受害者的付款。

財政部表示，Zhdanova 依賴的服務不受 AML/CFT 控制，其中包括一家名爲 Garantex 的俄羅斯加密貨幣交易所，該交易所本身於 2022 年指定。

財政部表示，Zhdanova 還通過其他傳統的非加密貨幣手段轉移資金，包括現金、與其他洗錢者的聯系以及一家豪華手表公司。2022 年 3 月，她幫助一位俄羅斯客戶通過欺詐性开設的投資账戶和購买房地產，將超過 230 萬美元轉移到西歐。

制裁禁止大多數交易

今天的制裁阻止了日丹諾瓦與金融機構或個人之間的大部分交易。制裁還阻止轉讓 Zhdanova 由美國實體持有的任何財產；此外，它還要求向 OFAC 報告此類財產。

盡管制裁適用於各種資金和財產，但附頁列出了屬於 Zhdanova 且現已受到限制的三個比特幣地址。

OFAC 已制裁了許多其他與俄羅斯有關的實體，其中許多制裁是在該國 2022 年入侵烏克蘭之後實施的。其他值得注意的制裁針對的是俄羅斯礦業公司 Bitriver 和迪拜一家名爲 Huriya Private 的公司的成員，Chainaanalysis 保留了近期其他制裁的清單。

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