也許你的確有可能通過炒MeMe幣賺錢，但你一定要了解MeMe幣背後的操縱真相。
還記得2021年牛市期間MeMe幣橫飛的時候嗎？還記得曾經的MeMe幣神話之一的SafeMoon嗎？其代幣曾在2021年3月至4月一個月間飆漲550倍。
2023年11月1日，美國SEC指控SafeMoon運營公司及其創始人Kyle Nagy、CEO John Karony和CTO Thomas Smith實施大規模欺詐，並通過未經注冊的方式出售加密資產安全。
與此同時，美國司法部 (DOJ) 指控他們共謀進行證券欺詐、電匯欺詐和洗錢，CEO John Karony和CTO Thomas Smith被逮捕。Kyle Nagy在逃。
在SafeMoon CEO和CTO被逮捕後，SafeMoon代幣價格暴跌超過50%。
但其市值仍然高達4600余萬美元，在所有加密代幣市值排行中還佔據着第453位，超過Multichain、Boba、Perp、Truefi、Unibot等市值排名。
他們幹了什么
據美國SEC指控，從2021年3月开始，SafeMoon項目創始人Kyle Nagy、CEO John Karony和CTO實施了一項大規模的欺詐計劃，通過未經注冊的方式銷售名爲SafeMoon Token的加密資產證券，非法獲取了數百萬美元。
在欺詐過程中，SafeMoon代幣的市值在短短兩個月內飆升至數十億美元。2021年3月12日至2021年4月20日期間，SafeMoon在加密資產交易平台上的交易量激增，其價格飆升了超過550倍。 SafeMoon代幣總市值也迅速上升至超過57億美元。
當該騙局被發現時，其價值迅速下降，導致投資者遭受重大損失。與此同時，被告通過挪用該項目價值數千萬美元的加密資產獲利。
自SafeMoon代幣在區塊鏈上首次出現以來，有超過280萬個唯一地址持有SafeMoon Token。
作爲計劃的一部分，三位被告利用所謂的“流動性池子”，通過該流動性池，SafeMoon Token持有者能夠將其SafeMoon Token與“BNB Token”（與“幣安智能鏈”相關的加密資產證券，幣安智能鏈現在叫BNB鏈）進行“交換”。此交換將通過一個所謂的“流動性池”（“SafeMoon LP”）進行，該流動性池由在稱爲PancakeSwap的所謂的“去中心化交易所”上運行的一個“智能合約”組成。 SafeMoon LP允許用戶將SafeMoon Token與BNB Token進行交換。在其營銷材料、白皮書和網站中，Nagy表示每個SafeMoon Token交易都將徵收10%的“稅”——其中5%將作爲准紅利返還給SafeMoon Token持有者，而5%將存入SafeMoon LP並保留。 Smith和Karony在社交媒體帖子和其他與公衆的通信中重復和傳播了這些虛假陳述。
關鍵是，Nagy在營銷材料、白皮書和網站中表示，這些保留的資產將被“鎖定”，在至少四年內無法訪問。 Smith和Karony在社交媒體帖子和其他與公衆的通信中重復和傳播了這些虛假陳述。根據被告的說法，這種所謂的安全功能將防止資產被挪用（或以加密資產市場術語來說是“跑路”）。然而，被告未透露的是，每當SafeMoon Token交易5%稅代幣存入到SafeMoon LP時，被告會因此收到“流動性提供者代幣”（“LP代幣”）。因此，正如被告深知的那樣，SafeMoon LP中的資產並未被鎖定，因爲LP代幣允許被告隨時從SafeMoon LP中撤回保留的資產——事實上，這正是被告反復所做的。
與他們的公开陳述相悖，被告反復從SafeMoon LP中提取了資產，通過贖回當SafeMoon Token交易的5%稅金存入SafeMoon LP時他們收到的LP代幣。被告在其營銷材料、網站、白皮書和對公衆的聲明中聲稱，從SafeMoon LP中提取資金是他們無法做到的事情。然而，在Karony和Smith被指責說謊後，他們改變了說法，並表示他們將在未事先向公衆披露其用途的情況下不會從SafeMoon LP中撤回資產。這也是一個虛假的聲明，因爲他們繼續在未經公开披露的情況下從SafeMoon LP中提取資產。
隨着SafeMoon Token的價值呈指數增長，被告使用他們的LP代幣從SafeMoon LP中贖回了價值數千萬美元的代幣，然後用於操縱SafeMoon代幣市場、業務开支、對不相關公司的投資以及購买豪華住宅、邁凱倫跑車和奢侈旅行等個人用途。
大約在2021年4月21日左右，當公衆得知被告可以自由提取SafeMoon LP中的資產時，SafeMoon Token價格暴跌近50%。在這次暴跌後，被告又通過精心安排的資產購买進行了另一場操縱SafeMoon Token價格的計劃，。
幾位被告是誰
SafeMoon US LLC是一家成立於2021年6月14日的猶他州有限責任公司，其主要營業地點位於猶他州普萊森特格羅夫。SafeMoon US LLC由Karony擁有和控制。在成立後，SafeMoon US LLC與SafeMoon Token的運營有關。SafeMoon US LLC從未向委員會注冊任何類別的證券。
Nagy，35歲，是佛羅裏達州維羅比奇（Vero Beach）居民，負責創建SafeMoon Token及其相關白皮書。Nagy從未自愿透露自己的身份，而是與Smith和Karony合作，由他們公开露面。Nagy從2021年3月創建SafeMoon Token及其關聯白皮書开始一直控制SafeMoon Token智能合約所有者地址（“SafeMoon合約所有者地址”），直到2021年4月，之後與Karony和Smith共同控制。
Karony，27歲，是猶他州普羅沃（Provo）居民。自2021年3月以來，Karony一直擔任SafeMoon的首席執行官。在加入SafeMoon之前，Karony經營了一家小型軟件公司。Karony經常與公衆互動，推廣SafeMoon Token。Karony控制SafeMoon LLC和SafeMoon US LLC。在2021年9月，SafeMoon Contract Owner Address被轉移到Karony獨自控制的新地址。
Smith，35歲，是新罕布什爾州貝塞姆（ Bethlehem）居民，自2021年3月至2021年11月左右擔任SafeMoon的首席技術官。Smith還經常與公衆互動，推廣SafeMoon Token。
SafeMoonn簡史
2021年3月1日，Nagy通過他控制並部署在Binance Smart Chain區塊鏈上的“智能合約”推出了SafeMoon Token。在推出時，Nagy“鑄造”了一千萬億個SafeMoon Token，銷毀了其中的223萬億個，剩下的777萬億個轉移到另一個智能合約，該合約被編程成在接收到代幣後自動進行代幣的出售。Nagy在他的營銷材料中所聲稱的SafeMoon的愿景是創建一個所謂的“完全由社區驅動”和“自我再生的自動提供流動性的協議”，該協議將向代幣持有人支付獎勵並懲罰賣家。
SafeMoon創始人和創始人Nagy最初通過宣傳材料吸引投資者購买SafeMoon Token。具體而言，Nagy對SafeMoon的預售營銷材料、SafeMoon網站和SafeMoon白皮書的內容和傳播擁有唯一和最終的權威。Nagy還通過吹噓其所謂的“tokenomics”營銷SafeMoon的機會，吸引投資者。Nagy營銷SafeMoon Token通過其所謂的“tokenomics”功能爲投資者創造利潤，根據SafeMoon的白皮書和網站，這些功能將“將價格推至歷史最高水平”或“safely to the moon”。
例如，SafeMoon公开宣傳了銷毀SafeMoon Token的計劃，以“保持社區獎勵和信息”並通過減少其流通供應量來潛在增加資產價格。
此外，根據其網站，SafeMoon“[持有者]可以賺取被動收入並觀看他們的平衡增長 indefinetely [sic]”。白皮書中說：“反射機制鼓勵持有者保留他們的代幣以獲取基於所擁有的總代幣的百分比執行的更高回報。理論上，通過手動燃燒功能...即使是一开始的小持有者最終也有可能走出大錢。”這一機制是SafeMoon的中心營銷特點之一，被被告積極宣傳。
SafeMoon預售和IDO
Nagy創建了SafeMoon LP，其中包括PancakeSwap加密資產交易平台上的代幣對SafeMoon Token和BNB。SafeMoon LP最初由SafeMoon Token的“預售”資金提供，該預售對公衆开放。
預售是使用流動性池向公衆提供SafeMoon Token的第一步，這個過程在加密資產行業被稱爲“Initial Decentralized Exchange Offer”IDO。
由Nagy在“SafeMoon Protocol”化名下在互聯網上發布的預售營銷材料表示，所有預售的“利潤”將自動轉入SafeMoon LP，然後SafeMoon Tokens將以四倍於預售價格的價格在PancakeSwap上列出，使投資者能夠“輕松獲得4倍的收益”。
SafeMoon Tokens在預售中以一萬億SafeMoon Tokens兌換一枚BNB的價格出售。這意味着，按照當時的BNB市場價格，1000億SafeMoon Tokens的價格約爲2.35美元。
在預售期間，Nagy以0.3 BNB（當時約爲75美元）從預售智能合約購买了三萬億SafeMoon Tokens，每個SafeMoon的價格爲0.0000000000235美元，與其他預售投資者相同。在其於2021年3月1日推出的幾個小時內，預售達到了其“硬頂”，即規定的限制，爲70 BNB（當時約爲16,500美元）。
預售於2021年3月2日關閉時，30個地址立即從預售智能合約中要求了約694萬億代幣，同時預售智能合約將63萬億SafeMoon Tokens和61.74 BNB同時轉移到PancakeSwap以建立SafeMoon LP。
有了這么多的SafeMoon Tokens和BNB存入SafeMoon LP，一枚BNB可以購买1.02萬億枚SafeMoon Tokens，即每個SafeMoon Token的價格根據當時的BNB市場價格幾乎是其先前幾小時購买的價格的十倍，代表着近1000%的瞬時回報（或10倍）給在預售中購买SafeMoon Tokens的投資者。
一旦Nagy在PancakeSwap上建立了SafeMoon LP，任何人都可以訪問PancakeSwap並購买SafeMoon Token，而不受任何限制——這是將SafeMoon Token分發給公衆的第二步。 SafeMoon Tokens可以通過SafeMoon LP以及其他加密資產交易平台進行交易。
美國SEC稱，在任何時候，都沒有就SafeMoon Tokens的任何發售或銷售提交或生效的注冊聲明，無論是在預售期間還是在代幣通過SafeMoon LP進行交易後。
被告對潛在投資者表示，他們可以期望獲得可觀的回報。在被告的營銷活動之後，SafeMoon Token在加密資產交易平台上的價格和交易量迅速上升，從2021年3月12日的0.00000002美元增加到2021年4月20日達到的0.00001118美元，漲幅超過55,000%。該代幣的總市值在這個時間範圍內也經歷了一次激增，達到了超過57億美元，並由超過280萬個唯一地址持有。
透過SafeMoon看MeMe幣是怎么被操縱的
美國SEC的指控書還詳細透露了SafeMoon團隊是怎么操縱SafeMoon代幣的，並剖析了5月12日和5月19日的兩次操縱。
5月12日對SafeMoon代幣的操縱
2021年5月12日，從上午約10:00开始，Smith和Karony在兩筆交易中從SafeMoon LPV1中提取了約3.8萬億枚SafeMoon代幣和56,940枚BNB，總價值約6860萬美元。他們不是將這筆流動性添加到SafeMoon LPV2中（如SafeMoon Token的投資者所期望的那樣），而是出售了約4.1萬億枚SafeMoon代幣，換取了價值約883萬美元的另一種加密資產。在Discord的私人對話中，Karony和Nagy討論了使用此收入中的83萬美元用於公司开支，並瓜分剩下的800萬美元。
三名被告沒有人向SafeMoon社區公开披露他們將從SafeMoon LPV1中提取資產供個人使用。
Smith用約58,220枚BNB購买了更多的SafeMoon代幣，導致SafeMoon代幣相對於BNB的價值急劇上升。正如Smith在用13,220枚BNB購买了價值超過7,900萬美元的約1萬億SafeMoon代幣後向Karony通報的：
大家對我剛剛的購买會感到興奮，以一種積極的方式彌補了損失…我用13,000枚BNB买入，彌補了由於10%稅收而失去的SafeMoon代幣，應該會推高價格。我們還剩余有45,376枚BNB。價值3022萬2901美元，3000萬美元的USDT即將到账。這是一個相當不錯的一天，價格上漲，雙贏。
實際上，SafeMoon的投資者立即注意到了Smith大量交易對SafeMoon 價格產生的劇烈影響。不到一個小時後，Smith用價值約1350萬美元美元的22,500枚BNB購买了SafeMoon V2LP中的約1.5萬億SafeMoon。兩分鐘後，Smith再次使用價值約1350萬美元美元的22,500枚BNB購买了額外約1.28萬億枚SafeMoon 。
通過這一系列5月12日的交易，Karony和Smith認爲制造了活躍交易，並試圖提高SafeMoon價格，以誘使其他人購买SafeMoon。
5月19日對SafeMoon代幣的操縱
2021年5月19日，Smith在Discord上向Karony發送消息，稱Smith可以“將SafeMoon LPV1中的所有可用”流動性移動到SafeMoon LPV2。 Smith建議他們可以從SafeMoon LPV1中撤回流動性，並使用所得的BNB從SafeMoon LPV2購买SafeMoon，就像他們在5月12日那周所做的那樣。 Karony寫信給Smith，“做一個v2 bnb購买”，意思是使用從SafeMoon LPV1中撤回的BNB從SafeMoon LPV2購买SafeMoon Token，“如果這會提高價格的話”。
Karony問Smith，“這次我們可以慢一點做嗎？” Smith向Karony保證，他將“從我回來的時候一直進行到午夜。”這與Smith在5月12日的行爲形成鮮明對比，當時他在約一個小時內購买了近3500萬美元的SafeMoon Token。
Karony給予Smith有關如何交易SafeMoon Token的詳細指示。例如，Karony告訴Smith，“讓我們創建一個地板價[。]” Karony還問Smith，“需要多大的yeet [購买SafeMoon Token]才能將[價格]提高到5。” Smith向Karony保證他“可以在遞減回報的基礎上猛攻它[即購买SafeMoon Token]，直到我們達到5”。Karony滿懷希望地回答：“實際最好的方法是對所有的賣單進行反擊。然後在價格上加26%[。]”
Karony告訴Smith何時以及購买多少SafeMoon Token，包括詳細的指示，比如“每5分鐘購买50枚bnb的 [SafeMoon Token]”，然後“200枚BNB一次進行3次然後50枚BNB一次進行5次 x直到完成”。這些指示得到了與Karony討論的操縱策略相一致的相應交易的執行。
總的來說，被告使用從LPV1中撤回的約58,221枚BNB從LPV2中購买SafeMoon Token，目的是將SafeMoon Token的價格操縱得更高，並且正如他們內部私人對話所顯示的那樣，以吸引投資者購买SafeMoon Token。
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