俄羅斯加密投資基金Finiko前網絡負責人Lilian Nurieva因欺詐私人投資者和參與有組織的犯罪集團而被判處三年徒刑。

聯邦投資者和股東權利保護基金會，將這一價值 5500 萬美元的金字塔計劃視爲俄羅斯後蘇聯歷史上第二大金融騙局。

加密投資基金變成龐氏騙局

從2021年起，俄羅斯官方機構着手對被標記爲“加密投資基金”的Finiko進行調查，該基金涉嫌欺詐和參與有組織的犯罪活動。調查結果表明，Finiko實際上運作的是一個龐氏騙局，非法獲取了投資者巨額資金。

從2018年至2021年，Finiko以金字塔銷售模式向投資者呈現其自身爲一個加密貨幣基金。這一詐騙計劃的主要策劃者和獲益者Kirill Doronin，通過在俄羅斯各地舉辦大師班，成功吸引了成千上萬的客戶參與其中。

與他的同夥一起，Doronin創建了一個犯罪社區，系統地挪用公民的資金。這些犯罪分子會接近潛在客戶，聲稱他們已經开發出一種“獨特的自動利潤生成系統”，該系統“保證”在包括比特幣在內的加密貨幣中獲得巨大的回報。

用戶最初會收到他們的分紅，並能夠以比特幣(BTC)提取資金。然而，在2021年Finiko的加密代幣开始貶值後，情況對投資者來說急轉直下。一個月內，公司的辦公室突然關閉，其網站也被關閉，導致投資者一無所獲。

Doronin向投資者保證，加密基金正在經歷技術故障，但後來確定他的同夥已經攜帶投資者的資金逃離了該國。

調查顯示，爲了向這個存在欺詐行爲的基金投資，不少客戶甚至貸款或出售了自己的房產。後來發現，該基金的運作模式符合龐氏騙局的特徵，即利用新投資者的資金來支付給早期投資者。

當時，俄羅斯內政部（MDV）估計該公司已經詐騙了超過1萬人，盜取了超過50億盧布，約合5500萬美元。

首位Finiko高管被判刑

Lilia Nurieva，Finiko的一位高管，被喀山Vakhitovsky區法院認定犯有欺詐投資者罪。Nurieva是加密計劃的關鍵參與者，因與檢察官的合作而被判一個“寬松”的刑期。

這位前高管最初因犯欺詐罪和參與有組織犯罪協會而被判處四年半徒刑。然而，Nurieva只會服刑三年，因爲她的審前拘留時間也將計入刑期。

根據當地報道，檢察官原本請求對這位俄羅斯高管判處六年半徒刑，但是作爲前網絡部門負責人的Nurieva由於審前協議而能夠減少她的刑期。這筆交易使得Nurieva得以避免面臨最高十年的監禁。

此外，這位高管完全承認了指控，並與調查合作，從而得以與其他被告分开受審。她的律師Maria Belousova表示，檢察官對她客戶的指控是“公正的”。她還指出，Nurieva是在所有被告中唯一一個將自己的資金投入該計劃的人。

據Belousova稱，這位前Finiko高管在加入該組織之前，已向投資基金投資了4000萬盧布。

當她加入這個犯罪組織時，還抱有一種幻想，認爲它不是犯罪和非法的。然後，在與高層管理人員的溝通過程中，她逐漸看清了真相。

除了Doronin之外，還有另外十名被告目前正在等待審判。總檢察長辦公室在4月27日對他們的起訴書進行了核准，並將案件移送給了Vakhitovsky法院。這些被告們同樣面臨組織犯罪集團和有組織團體所實施的大規模欺詐行爲的指控。

結語：

Lilia Nurieva因涉及俄羅斯Finiko基金的龐氏騙局而被判刑，這一判決不僅爲受害者伸張了正義，也給加密貨幣投資者敲響了警鐘。隨着案件的其余被告繼續等待審判，此案凸顯了參與者可能遭遇的倫理和法律挑战。Finiko事件的發展預計將持續吸引加密社區和金融界的注意，它有可能成爲推動加密投資領域法規改革和實踐改進的一個關鍵因素，助力構建一個更加穩固和可靠的投資平台。

希望這起案件能夠給其他潛在的投資者敲響警鐘，警惕類似的金融騙局和龐氏騙局。投資前務必進行足夠的調查和了解，以避免成爲詐騙活動的受害者。同時，希望司法系統能夠嚴懲犯罪分子，維護金融市場的誠信和穩定。讓我們共同努力，建立一個更加透明和安全的投資環境。

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