聯邦檢察官稱刑事罰款和經濟處罰是該機構歷史上“最大規模的執法行動”。

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一名聯邦法官接受了加密貨幣交易所 Binance 的認罪以及 43 億美元的罰款和罰金以了結此案，這是聯邦金融起訴史上規模最大的此類評估。

據路透社 報道，周五晚間，聯邦法官Richard Jones批准了該交易，其中包括 180 萬美元的刑事罰款，以及因未能在提供服務時履行所需盡職調查而被沒收 250 萬美元的經濟處罰。

美國司法部檢察官在法庭上表示：“部分由於幣安未能實施有效的反洗錢計劃，不法分子以各種方式利用幣安的交易所，包括運營混淆加密貨幣來源和所有權的混合服務。”

美國司法部檢察官在法庭文件中表示：“加密貨幣以各種方式進行交換，包括運營混合服務，混淆了加密貨幣的來源和所有權。交易勒索軟件變種的非法收益；以及暗網市場交易、交易所黑客和各種與互聯網相關的詐騙的轉移收益。

檢察官表示，43 億美元的罰款是美國司法部歷史上對貨幣服務企業處以的最大一筆罰款，“與幣安犯罪行爲的嚴重程度相稱”。

他們解釋說：“幣安爲了盡快發展而故意犯下嚴重罪行，這些違法行爲理應被處以重刑。擬議的判決是適當的，使幣安對其犯罪行爲承擔責任，並對其他犯罪行爲者提供了必要的威懾。”

這個令人瞠目結舌的數字於 11 月份在該公司與聯邦檢察官的早期談判中首次提出，但最終協議於今天由西雅圖華盛頓西區美國地方法院法官理Richard A. Jones敲定。

隨着公司索賠的解決，其創始人趙長鵬“CZ”的未來仍是一個懸而未決的問題。

目前，美國司法部對趙因違反洗錢制裁指控而繳納的1.75 億美元保釋金的判決被推遲至 4 月 30 日。在等待判決期間，趙被禁止現在或將來參與與幣安相關的業務的運營或管理。

據 CNBC今天報道，檢察官現在要求趙交出他的加拿大護照，並在任何旅行前至少提前三天通知。

法庭文件顯示，除了認罪並同意支付巨額罰款外，幣安還同意與政府合作，加強合規計劃，並採用獨立的合規監控機構。

幣安一直在付出代價來擺脫法律麻煩。12 月，美國伊利諾伊州北區地方法院批准幣安與美國商品期貨交易委員會 (CFTC)達成27 億美元的和解協議，CZ被指控違反《商品交易法》及其他商品期貨交易委員會法規，並被要求個人支付 1.5 億美元。

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