韓國金融情報機構報告稱，2023 年涉嫌參與洗錢、市場操縱和毒品交易的加密貨幣交易數量創下歷史新高。

韓國見證了加密貨幣交易的激增，特別是在市場復蘇之後。相應地，該國當局在 2023 年收到的來自加密貨幣服務提供商的潛在可疑交易警報比上一年增加了近 49%。

金融情報機構 (FIU) 的一份文件顯示，韓國在 2023 年記錄了 16,076 起涉嫌與洗錢、市場操縱或非法毒品交易等活動有關的加密貨幣交易。

韓國可疑加密貨幣交易激增

在最近的一份新聞稿中，金融情報機構將這一上升歸因於與國內公司溝通的改善，敦促他們報告此類活動。

它還提到，與前一年相比，2023 年與涉嫌加密貨幣相關犯罪有關的報告數量激增了約 90%。

然而，該機構援引《特定金融信息法》，沒有提供有關這些警報的具體信息。它還沒有澄清這些警報是否也源自加密貨幣交易所，類似於可疑交易報告。

截至目前，國稅廳和警察廳已收到100起未注冊的加密貨幣貸款企業案例。

這些案件是使用金融情報機構在 2023 年 12 月至 2024 年 1 月期間收集的可疑交易數據進行標記的。

展望未來，金融情報機構打算實施一個新系統，旨在在當地檢察官進行調查之前立即停止可疑的虛擬資產交易。該系統的主要目標是在今年3月之前對其實施進行初步測試。

加強審查

該報告的發布與韓國加強對該領域的監管是一致的，這是由 2023 年發生的幾起值得注意的失敗事件引發的。

作爲提高公共部門透明度和問責制的一部分，根據人事管理部宣布的新立法，該國高級公職人員現在必須披露其數字資產持有量。

最近，韓國海關透露，大約 88% 的非法外匯交易涉及數字資產，其中一些使用加密貨幣來逃稅。作爲回應，海關當局成立了一個專門小組，旨在打擊與加密貨幣相關的犯罪。

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