關於Telegram代幣機器人的動向：TRC20 USDT涉及賭博、洗錢、盜幣、詐騙等。

Bitrace 最近公布了 Telegram 代幣交易機器人生態系統中的一個令人擔憂的趨勢，主要涉及 TRC20 USDT 加密貨幣。

這一趨勢包括大量與賭博、洗錢、被盜代幣和欺詐活動相關的地址，這些地址可能會污染無辜用戶的地址並使他們面臨財務威脅。

Bitrace 研究揭示了對 Telegram 代幣交易的擔憂

Bitrace Research最近的一項研究揭示了在线匿名市場中存在的令人震驚的賭徒地址、洗錢地址、被盜代幣地址和欺詐地址，引發了對用戶潛在財務風險的擔憂。

根據 Bitrace 的研究，Telegram 的可擴展性導致了用於貨幣兌換的智能機器人的激增。這些機器人可以實現自動資金轉账，通常涉及 TRX/USDT 對，允許用戶控制交易所地址權限或充當代理。無論哪種情況，交易所的資金都與機器人服務提供商的營業地址相關聯。

這些風險的一個例子可以在 TRON 地址 TJS…3333333333 中看到。Bitrace 的开源網絡情報將其識別爲專門定制 TRON 账戶和 Telegram 機器人的匿名技術服務團隊的付款地址。

該地址已收到來自 93 個交易對手的資金，其中很大一部分來自賭博和洗錢等風險活動。隨後將這些資金轉移到交易所地址進一步增加了風險。

Bitrace 研究揭示了令人震驚的加密貨幣趨勢

Bitrace 的研究還揭示了加密貨幣領域其他令人擔憂的領域。網絡博彩平台普遍採用通過第三方工具定制的“好账戶”作爲業務地址來處理投注、資金轉账和結算。不幸的是，其中許多帳戶積累了風險資金，用與賭博相關的資金污染了服務提供商的地址。

此外，一種被稱爲“零轉账網絡釣魚”的欺詐方案正在興起，詐騙者向未指定的地址發起多次小額轉账，誤導用戶復制之前交易的支付地址。

更復雜的變體包括創建具有特定尾號的地址，如果網絡釣魚資金最終進入其支付地址，則會給服務提供商帶來風險。

Bitrace 的研究強調了匿名在线市場中加密貨幣交易的金融風險，特別是涉及使用 TRC20 USDT 的 Telegram 代幣交易機器人的交易。由於匿名性的吸引力持續存在，用戶在進行這些交易時必須謹慎行事，以降低地址受污染和財務損失的風險。

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