據稱，被告祕密將比特幣兌換成現金，並爲客戶精心安排送貨。

美國聯邦調查局 (FBI) 已對六名個人提出指控，罪名涉及涉及將加密貨幣作爲洗錢工具的無證匯款業務。

10 月 18 日的法庭文件顯示，被告人至少在 2021 年 7 月至 2023 年 9 月期間致力於將比特幣和其他加密貨幣兌換成現金。兌換過程涉及通過美國郵政系統運送現金以換取加密貨幣以及親自兌換現金。現金領取。

六名被告分別是 Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel。

聯邦調查局指控這些人一項串謀經營未經許可的匯款業務罪名和一項經營未經許可的匯款業務罪名。案件文本要求對這些人發出逮捕令，表明在向法院立案時他們尚未被拘留。

此案正在紐約南區審理，犯罪活動主要發生在那裏。紐約有嚴格的加密貨幣規則以及規定，要求任何傳輸資金的人都必須獲得相關許可證。

另外兩人也參與了陰謀

盡管有六人受到指控，但他們並不構成整個行動。2023 年 1 月左右，一名匿名同謀在與一名臥底警官聯系後开始與執法部門溝通。

該同謀在暗網市場和點對點加密貨幣交易所开展業務，他透露，他通過交換資金從加密貨幣中賺取了 3000 萬美元。他還表示，該服務的許多客戶都是毒販和黑客。

另一名代表同謀郵寄現金的人後來被執法部門逮捕，並成爲機密消息來源。該人最終开始參與執法部門的受控現金收集活動。

這兩個人分別於 2023 年 8 月和 2023 年 2 月受到指控。後者由於與當局合作，可能獲得減刑。

美國聯邦調查局 (FBI) 有查獲參與非法活動的加密貨幣的記錄。值得注意的是，自 2022 年以來，該機構已從 Silk Road 欺詐者James Zhu處扣押了 33.6 億美元，從Bitfinex 黑客Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 處扣押了 36 億美元。

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