六名 AirBit 高管此前已承認自己在龐氏騙局中所扮演的角色。

加密貨幣金字塔計劃 AirBit Club 的聯合創始人巴勃羅·羅德裏格斯 (Pablo Rodriguez) 今年 3 月在美國地方法院承認電信欺詐共謀指控，幾個月後被判處 12 年監禁。

Rodriguez和他的同謀被指控策劃了一場全球騙局，以加密貨幣財富的虛假承諾來吸引投資者，同時挪用他們的投資以謀取個人利益，並在面臨提款請求時提供借口。

地方法院法官喬治·B·丹尼爾斯 (George B. Daniels) 下令對Rodriguez額外判處三年監督釋放，該期限將在他 12 年刑期結束後生效。

空中比特騙局

根據官方新聞稿， Rodriguez和Dos Santos於 2015 年創立了 AirBit Club，並策劃了一項欺詐計劃，騙取了超過 1 億美元。

兩人通過承諾保證利潤來誘騙受害者投資 AirBit Club，以換取俱樂部“會員資格”的現金投資。AirBit Club 被宣傳爲加密貨幣多層次營銷俱樂部，承諾從加密貨幣挖礦和交易中獲得回報，並爲會員提供每日被動回報。

爲了推廣該計劃，Rodriguez、Dos Santos、Hughes、 Millan和Chairez走遍全球，在各個國家舉辦奢華的博覽會和當地演講，說服受害者購买 AirBit 俱樂部會員資格，其中包括在紐約南區。

受害者可以訪問一個在线門戶，顯示所謂的利潤積累，但這些說法本質上是欺詐性的，因爲後來發現沒有發生代表受害者的實際加密貨幣活動。相反，肇事者“致富”，將用戶資金花在奢侈品上，同時通過奢華的展覽招募更多受害者。

在受害者試圖從 AirBit Club 在线門戶提取資金並向促銷員投訴的情況下，他們會遇到借口、延誤和隱性費用，這些費用往往超過其請求提取的 50%。其中一些人的账戶也被關閉，據稱他們的主要投資因與 COVID-19 大流行相關的虛假索賠而損失。

美國檢察官Damian Williams 在一份聲明中表示，

“Rodriguez共同創立並領導了一個價值數百萬美元的國際傳銷計劃，該計劃以虛假承諾欺騙大多數缺乏經驗的投資者，稱他們的資金將投資於加密貨幣交易和挖礦。”

過去與法律的衝突

當局還指控 Rodriguez、Dos Santos、Hughes、 Millan和Chairez試圖隱瞞 AirBit 俱樂部計劃及其對其收益的控制。他們通過讓受害者用現金購买會員資格並使用第三方加密貨幣經紀人來做到這一點。

他們還通過各種銀行账戶洗錢，其中包括休斯管理的律師信托账戶，該账戶本應持有客戶資金，但被用來隱瞞該計劃的非法收益。休斯將受害者的資金用於支付罪犯的個人开支，並資助推廣 AirBit 俱樂部計劃的活動。

在AirBit Club之前，Rodriguez和Dos Santos因另一項名爲“Vizinova”的傳銷計劃被美國證券交易委員會（SEC）起訴，並支付了170萬美元的罰款。加州律師休斯在該案中代表他們，後來通過從互聯網上刪除有關兩人的負面信息，幫助他們參與了 AirBit Club 計劃。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。