來源/美國司法部
編譯/Nick
8月24日，美國司法部指控Tornado Cash創始人Roman Storm和Roman Semenov違反洗錢和制裁規定，並串謀經營無證匯款業務。
起訴書指控被告涉嫌創建、運營和推廣Tornado Cash，這是一個加密貨幣混幣器，促成超過10億美元的洗錢交易，並爲受制裁的朝鮮網絡犯罪組織Lazarus Group洗錢數億美元。Roman Storm昨日在華盛頓州被逮捕，並在美國華盛頓西區聯邦地區法院出庭受審，目前此案已移交給美國地區法官Katherine Polk Failla。Roman Semenov仍然在逃。
美國司法部官員衆說紛紜
美國檢察官Damian Williams表示：“正如所指控的那樣，Tornado Cash是一個臭名昭著的加密貨幣混幣器，洗錢超過10億美元，並違反了美國對朝鮮的制裁。Roman Storm和Roman Semenov涉嫌經營Tornado Cash並故意協助洗錢交易。雖然他們公开聲稱提供了技術先進的隱私服務，但實際上他們清楚正在幫助黑客和詐騙犯隱藏他們的犯罪交易。今天的起訴書提醒人們，通過加密貨幣交易洗錢違反法律，那些參與此類洗錢的人將面臨起訴。”
聯邦調查局局長Christopher A. Wray說：“今天的聲明應該提醒世界各地的犯罪組織，他們既不是不可追蹤的，也不是匿名的。無論你是黑客還是服務商，都無法隱藏在鍵盤後面。今天被指控的人爲網絡犯罪分子洗錢，其中包括爲試圖逃避制裁的朝鮮網絡犯罪組織洗錢。正如我們在這次行動中所做的那樣，聯邦調查局將繼續拆除由網絡犯罪分子用來實施犯罪並從中獲利的基礎設施，並將對協助這些犯罪分子的人追究責任。”
司法部臨時助理部長Nicole M. Argentieri說：“加密貨幣混幣器已經成爲犯罪分子隱藏非法所得資金的首選方法。據悉，本次案件被告將Tornado Cash打造成一個庇護所，供犯罪分子混淆與計算機黑客和電信欺詐等犯罪活動相關的資金軌跡。刑事部將繼續優先調查和起訴那些試圖在加密貨幣生態系統中犯罪的人。”
助理司法部長Matthew G. Olsen表示：“正如起訴書中所述，被告的加密貨幣服務促成了超過10億美元的非法交易，他們在知情的情況下允許一家被全球制裁的網絡犯罪組織爲朝鮮洗白了數億美元。司法部與我們國內外執法合作夥伴將全力追擊和瓦解在任何地方從事美國制裁違規的犯罪網絡。”
FBI紐約分局助理主任James Smith表示：“今天對Tornado Cash聯合創始人Roman Storm和Roman Semenov的起訴凸顯了他們在創建一個加密貨幣混幣器方面的作用，該混幣器最終成爲超過10億美元的洗錢交易的門戶。如指控所述，當明確朝鮮網絡犯罪組織正在利用該平台洗白來自網絡攻擊的數億美元時，Roman Storm和Roman Semenov對非法活動視而不見，並公开表示他們遵守制裁法規。今天的執法行動提醒公衆，面對非法活動，FBI致力於追蹤無法追蹤的事物，並將繼續專注於保護金融犯罪受害者，無論這些犯罪是通過傳統銀行體系還是虛擬貨幣區塊鏈進行的。”
美國國內收入局刑事調查局負責人Bryant Jackson說：“如指控所述，Tornado Cash用於洗錢超過10億美元。稅收調查特工利用他們的金融專業知識來追蹤加密貨幣交易的流動情況，並瓦解試圖隱藏其資金犯罪來源的主要洗錢組織。今天的起訴書是我們與美國國內外執法合作夥伴的合作結果。通過我們的共同努力，那些使用欺騙和欺詐手段來非法獲利的人將被追究責任。”
Tornado Cash被指控洗錢超10億美元
曼哈頓聯邦法院起訴書和法庭文件指出，Roman Storm和Roman Semenov是Tornado Cash的三名創始人中的兩個，Tornado Cash是一種加密貨幣混幣器，允許其客戶進行不可追蹤的加密貨幣轉移。被告和其共謀者創建了Tornado Cash服務的核心功能，爲運營Tornado Cash服務支付了關鍵基礎設施的費用，推廣了Tornado Cash服務，並從運營Tornado Cash服務中獲得了數百萬美元的利潤。
Tornado Cash服務向客戶宣傳提供不可追蹤和匿名的金融交易，Roman Storm和Roman Semenov選擇不實施法律要求的KYC政策或反洗錢程序。因此，Tornado Cash服務被用於洗錢超過10億美元的犯罪所得。Roman Storm和Roman Semenov知曉這些洗錢交易，還收到了來自黑客和其他網絡犯罪受害者的投訴和求助請求。然而，他們拒絕實施任何控制措施，繼續運營Tornado Cash服務並促進這些洗錢交易。
2022年4月和5月，Tornado Cash服務被指控被朝鮮網絡犯罪組織Lazarus Group用於洗白數億美元的黑客所得。Roman Storm和Roman Semenov知道他們正在運營的Tornado Cash服務參與了這些違反制裁的交易。他們對服務進行了更改，以便可以公开宣布他們符合制裁法律，但在私下聊天中，他們一致認爲這一更改是無效的。然後，他們繼續運營Tornado Cash服務，並促進數億美元的違反制裁的交易，幫助Lazarus Group從被外國資產控制辦公室指定爲凍結財產的加密貨幣錢包轉移犯罪所得。
34歲的Roman Storm來自華盛頓州奧本市，35歲的Roman Semenov則是俄羅斯國籍。他們分別被指控一項共謀洗錢罪和一項共謀違反《國際經濟緊急權力法》罪名，每項罪行最高可判20年監禁。此外，他們還被指控一項共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務的罪行，最高可判處5年監禁。
這些最高刑罰由國會規定，僅供參考，因爲對被告的任何判決將由法官決定。
這個案件由聯邦檢察官辦公室的洗錢和跨國犯罪企業部和刑事司法部的國家加密貨幣執法團隊（“NCET”）負責處理。助理美國檢察官Thane Rehn和Benjamin Gianforti負責起訴。
NCET的成立旨在打擊日益嚴重的加密貨幣和數字資產的非法使用。在刑事司法部的計算機犯罪和知識產權部門內，NCET开展並支持調查，調查能夠使用數字資產從事和促進各種犯罪的個人和實體，特別關注虛擬貨幣交易所、混幣和轉移服務以及基礎設施提供商。NCET還確定了數字資產技術的战略重點，確定了增加調查和起訴重點的領域，並領導部門與國內外政府機構以及私營部門的合作努力，積極調查和起訴涉及加密貨幣和數字資產的犯罪。
Tornado Cash起訴案最新進展
Tornado Cash聯合創始人Roman Storm的律師Brian Klein表示，Roman Storm已經獲得保釋。Brian Klein表示，檢察官因Roman Storm幫助开發軟件而對其提出指控，令大家非常失望。Roman Storm自去年以來一直在配合調查，並堅稱自己沒有參與任何犯罪行爲。
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