​01《孤注一擲》引發社會對“虛擬貨幣”詐騙的熱議

近期，“反詐”題材電影《孤注一擲》自上映後迅速走熱。

電影中，王大陸飾演的阿天抵押家中房產，花費 800 萬人民幣購入了名叫「科太幣」的“虛擬貨幣”，企圖賺取高額的收益。而爲了喫掉這筆錢，王傳君飾演的詐騙團夥頭目親自指揮，在 10 分鐘內將 800 萬分散到世界各地的銀行，再由“車手”到 ATM機上取現。等受害者反應過來的時候，錢已經追不回來了......

而現實遠遠比電影中的橋段更爲魔幻：

電影點映當天（8月5日），與影片同名的 meme代幣「科太幣」也悄然上线，並且多條鏈上均有類似項目。

隨着電影熱度的上漲，meme 代幣「科太幣」的價格也一路暴漲，最高漲幅達1000 %。Dune 數據顯示，Meme 代幣「科太幣」交易量已突破 1000 萬美元。似乎大家都已經忘記，電影《孤注一擲》拍攝的初衷是提醒觀衆警惕包括虛擬貨幣在內的各種詐騙犯罪。

網易區塊鏈從成立以來，秉持着技術向善的原則，不僅曾協助多地公安機關研判虛擬貨幣詐騙項目背後的運作機制、尋找項目的關鍵人員、分析資金鏈路，提供了技術層面的幫助，也積極配合公安機關宣傳防範各類犯罪行爲。

在今年5月15日，濱江公安經偵大隊聯合網易區塊鏈發起《與民同心，爲您守護》活動，通過 Web3.0 技術和數字藏品向社會各界宣傳防範經濟犯罪知識。

02常見的四種“虛擬貨幣”詐騙類型

在虛擬貨幣案件頻發的當下，小編向團隊內的技術大大們討教後，整理了市面上常見的四種“虛擬貨幣”詐騙類型，幫助更多的普通人識破不法分子精心策劃的“孤注一擲”騙局，守住錢袋子！

（1）投資類詐騙

投資類詐騙以虛擬貨幣投資爲噱頭，騙取受害者錢財。詐騙分子宣揚高額收益、只賺不賠、百倍/千倍漲幅、帶單操作、虛假上漲趨勢圖等等噱頭和手段誘導受害人進行虛擬貨幣投資，最後騙取受害者資金跑路。常見詐騙手段有 ICO 詐騙、代投詐騙、拉高出貨詐騙等等。

• 虛假 ICO（Initial Coin Offering）：ICO 是推出虛擬貨幣的一種新的方式，旨在從投資者手中籌集資金。看似是進入虛擬貨幣底層的機會，但由於無法預測新代幣在未來的表現，因此存在較大風險。虛假ICO分兩種，其一是完全僞造代幣，另一種是詐騙者實際持有ICO的虛擬貨幣。

• 空氣/山寨幣詐騙：這種詐騙通常涉及創建和推廣一種虛假的加密貨幣，以吸引投資者購买，最終騙取他們的錢財。常見特徵有虛假承諾和宣傳、虛假承諾和宣傳、缺乏透明度和監管。

• 代投詐騙：詐騙分子聲稱可以代爲管理或投資他人的虛擬貨幣資產（如老師帶單炒幣），以獲取高額回報承諾來吸引投資者，並要求投資者將其虛擬貨幣資產轉移到特定的账戶上，最終將投資者的資金挪用或轉移到自己的账戶中。

• 拉高出貨詐騙：詐騙分子聲稱某個虛擬貨幣即將上漲，鼓勵投資者以高價購买。一旦投資者購买了貨幣，詐騙分子會立即出售自己的持倉，導致貨幣價格暴跌，投資者遭受損失。

所謂的 GEC 環保幣只是一個自稱“世界環保創業基金會”的環保組織零成本弄出來的虛擬貨幣，該組織通過人爲控制“虛擬貨幣”的漲跌，忽悠見利的人花錢加入，購买平台的“虛擬礦機”，賺取“虛擬貨幣”买賣的手續費，獲取大量資金，同時引誘參與者發展下线，下线生產出的“虛擬貨幣”給上线“分紅”。最終平台的“虛擬貨幣”實爲空氣幣，並無任何價值。

（2）交易類詐騙

交易類詐騙即發生在交易過程中。詐騙者創建看似正規的加密貨幣交易平台，模仿知名的加密貨幣交易所，吸引用戶存入資金並進行交易，通過操縱交易數據或拒絕提款來騙取用戶的資金。這些平台可能並不存在實際的交易市場，只是用來騙取用戶的資金，甚至漲跌數字都是虛假的，是由詐騙分子在後台隨意操控的。

（3）釣魚類詐騙

釣魚類詐騙是目前最流行的詐騙方式之一，不法分子主要通過釣魚鏈接或網站盜取他人虛擬貨幣。詐騙分子通過搭建幾可亂真的虛假網站、APP 或者通過郵件、短信等發送免費領空投、贈品等廣告，誘導受害者點擊鏈接，盜取受害者私鑰，進而盜取虛擬資產。

爲防止成爲此類詐騙案的受害者，平時需要注意確認網站的URL，確保訪問的是正確的交易所或錢包網站；不點擊來自未知發送者或可疑的電子郵件或信息中的鏈接；仔細檢查應用程序的开發者和評價，只從官方來源下載應用程序。時刻保持懷疑之心，必要時可通過官方驗證通道核實。

（4）“殺豬盤”騙局

虛擬貨幣的“殺豬盤”騙局一般通過網絡實施，詐騙者經過精心策劃和包裝，僞裝成“高富帥”、“白富美”或事業有成的成功人士，通過社交軟件、相親平台或交友社群尋找受害者，獲取信任後，誘導受害者投資所謂虛擬貨幣項目，一旦資金到账就立馬卷款走人。

看完小編的科普後，大家心裏都有譜了嗎？那么，小編來考考大家！影片《孤注一擲》中不法分子利用meme「科太幣」哄騙受害者的行爲屬於以上哪種詐騙類型呢？可以在留言區告訴小編哦~

03結語

《孤注一擲》中說：“人有兩顆心，一顆是貪心，一顆是不甘心。”加密貨幣本身並不是詐騙的根本原因，而是不法分子利用人性貪婪進行欺詐的行爲。

因此，公衆正確認識數字資產，並防範虛擬貨幣詐騙是至關重要的。我們首先應理解數字資產的本質和風險；二是時刻警惕虛擬貨幣詐騙行爲；三是加強金融素養，了解數字資產的基本知識和投資原則，學會識別和應對各種詐騙手段，如釣魚郵件、假冒網站和虛假投資機構等；四是積極參與監督和舉報，共同維護數字資產市場的健康發展。

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