作者：ZachXBT，加密偵探；翻譯：金色財經xiaozou

最近有一個團隊尋求我的幫助，事情的起因是有人通過惡意代碼從他們的金庫中盜走130萬美元。

這個團隊不知道的是，他們僱傭了多名虛假身份的朝鮮IT人員作爲开發者。

然後，我發現了自2024年6月以來與這些开發人員有關的一直保持活躍的加密項目就有至少25個。

該事件的洗錢途徑如下：

1)將130萬美元轉移到偷盜地址

2)通過deBridge將130萬美元從Solana橋接到以太坊

3)向Tornado存入50.2 ETH

4)向兩個交易所轉账16.5 ETH

偷盜地址爲：

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借助21個开發者的多個支付地址，我能夠繪制出過去的一個月裏最近一批約37.5萬美元的支付集群。

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在過去的一周裏，你可能也看到了，我請這些項目直接聯系我。

此前，有550萬美元流入了一個外匯存款地址，其中包括朝鮮IT人員從2023年7月至2024年期間收到的款項，該地址與OFAC制裁人員Sim Hyon Sop有關。

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調查過程中發現了一些有趣的事：

- 俄羅斯電信IP被美國和馬來西亞的开發者使用。

- 在开發記錄中他們不小心泄露了他們在記事本上的其他身份。

- 开發付款地址涉及到OFAC制裁名單上的Sang Man Kim和Sim Hyon Sop的。

- 一些开發者是由招聘公司安排的。

- 多個項目具有3名以上互推薦IT人員。

許多經驗豐富的團隊都僱傭了這些开發者，所以把他們當成是罪魁禍首是不公平的。

各團隊未來可以關注的一些指標包括：

1) 他們互推薦的角色

2) 漂亮的簡歷/ GitHub活動，盡管有時會謊報工作經歷。

3) 通常表面上樂意接受KYC，但卻提交假身份證，希望團隊不會進一步調查。

4) 關於他們所聲稱的來源地，問些具體問題。

5) 一個开發人員被解僱了，但立即出現了好幾個找工作的新账戶。

6) 可能一眼看起來是很優秀的开發者，但往往工作起來就表現不佳。

7) 查看日志

8) 喜歡使用流行NFT pfps

9) 亞洲口音

以防你是那種把一切歸咎於朝鮮的事都稱爲巨大陰謀的人。

無論如何，這項研究證明：

在亞洲，一個實體通過使用假身份可以同時從事25個以上的項目，每月可以獲得30萬至50萬美元的收入。

後續：

在本文發布不久後，另一個項目發現他們僱傭了我名單裏列出的一個朝鮮IT人員（Naoki Murano），項目管理人員在他們的聊天中分享了我的文章。

結果是，就在兩分鐘之內，Naoki退出了聊天，並刪除了他的Github。

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