作者：Eamon Javers，Paige Tortorelli，CNBC；編譯：松雪，金色財經

• 2012年，有人從非法暗網市場絲綢之路竊取了5萬枚比特幣。 隨着時間的推移，被盜比特幣的價值飆升至超過 30 億美元，多年來它仍然是加密貨幣世界最大的謎團之一。

• 2012 年黑客攻擊事件發生近十年後，竊賊犯了一個嚴重錯誤，使得 IRS-CI 破獲了此案。

• CNBC 獲得了前所未見的线索，顯示調查人員如何將竊賊與加密貨幣盜竊案聯系起來。

喬治亞州的雅典市（Athens, Georgia）是喬治亞大學（University of Georgia）的所在地，當地警察經常處理與大學城有關的犯罪，如入室盜竊、酒吧鬥毆以及各種騷亂等。但是，在2019年3月13日晚上收到的911電話報警，是雅典-克拉克縣警察局從未遇到過的情況。

電話那頭的是28歲的吉米·鐘（Jimmy Zhong），他是當地的派對男孩，也是喬治亞大學的校友，經常光顧雅典的酒吧。與其他城鎮的搗蛋分子不同，鐘還是一位計算機專家，擁有異常強大的數字家庭監控系統。

現在，他打電話報案，聲稱他的家中被盜走了價值數十萬美元的加密貨幣。想到失去的錢財，Zhong感到非常不安。

2019年3月，有人闖入Zhong家，將窗戶打碎。

“我正在驚慌失措，”Zhong告訴接警員，CNBC獲得了一份錄音記錄。

Zhong拒絕了接警員提供的救護車，並开始試圖解釋情況。“我是比特幣的投資者，這是一種在线東西，”他說。

接下來發生的事情結束了近十年的搜捕行動，解決了加密貨幣時代最大的犯罪之一。它還導致了美國司法部歷史上對個人的最大一次加密貨幣查封。

那個冬天晚上，Zhong的緊急電話讓調查人員走上了一條漫長的數字线索，追溯到比特幣的早期，並揭示了負責創建加密貨幣的黑客和程序員的黑暗真相。 這是一個英雄和惡棍互換位置，甚至可能是同一個人的世界。

一切都不會如Zhong所愿。

911電話並未查出Zhong家盜竊案的嫌疑人。 警方正在處理第一起加密貨幣案件，由於不熟悉這個陰暗的世界，他們未能在案件上取得進展。

因此，Zhong向當地私家偵探羅賓·馬丁內利求助，他在佐治亞州洛根維爾附近擁有並經營馬丁內利調查公司。

羅賓·馬丁內利 (Robin Martinelli)，馬丁內利調查公司的所有者和私家偵探。

馬丁內利曾是一名副警長，後來成爲 PI，但他遠非加密領域的專家。 她專門從事訴訟服務、欺騙配偶和監護權調查，這類調查曾讓她的公司出現在“蒙特爾威廉姆斯秀”的一集中。

馬丁內利最近接受了截肢手術，讓她在假肢的幫助下進行監視手術。

盡管如此，她仍然有動力去解決Zhong的案子。

馬丁內利在接受 CNBC 新紀錄片《加密貨幣 911》採訪時表示：“當你一覺醒來，不再把兩只腳放在地上，但你仍然需要經營一家公司時，你就必須走出去，大幹一場。” 

她首先檢查了Zhong家的可靠監控視頻檔案。 在查看犯罪當晚的錄像時，馬丁內利發現了一個修長的男性身影。

CNBC 獲得的監控錄像顯示，2019 年 3 月有人闖入Zhong的家。

馬丁內利說：“我們可以看出他們戴着像頭罩一樣的灰色頭罩，但他們幾乎戴着黑色的滑雪面罩。”

嫌疑人似乎對Zhong家很熟悉，這讓馬丁內利相信他是朋友，或者至少是聽Zhong吹噓自己藏有比特幣的人。 從視頻中，馬丁內利能夠確定嫌疑人的身高，甚至手的大小。

她說，她开始調查時，對Zhong的朋友進行了監視，跟蹤他們到他們的家以及位於布羅德街和學院大道的市中心酒吧。 她在汽車上安裝了追蹤器，瀏覽社交媒體並進行背景調查。

當她看着Zhong的酒吧朋友來來去去時，馬丁內利對這群人產生了很低的評價。 她形容他們“非常非常隨意，塑料，不太關心，也許有點利用Zhong。”

馬丁內利說，Zhong似乎對她的理論有抵觸，尤其是當开始關注他的朋友圈時。 馬丁內利最終確定了一名嫌疑人，她認爲這名嫌疑人從Zhong那裏偷了 150 個比特幣。 當時，該數字貨幣價值近 60 萬美元。

她說，Zhong 不想聽。

“當我提到有人必須知道這些現金在哪裏時，他會感到不安，”馬丁內利說。 她也明白爲什么Zhong會因爲身邊的人可能背叛他而感到如此受傷。

“Zhong想要被愛，”她說。 “他想要朋友。”

盡管馬丁內利對這個朋友圈感到厭煩，但她卻對她的客戶產生了熱情，她認爲他是一個尋找朋友的奇怪人。

“Zhong是個好人，”她說。

周圍的很多人對他也有類似的看法。

在盜竊案發生前的幾年裏，Zhong因在鎮上揮霍金錢而聞名。 他是那種愿意爲整個酒吧买一輪昂貴的酒的人，數百美元在幾秒鐘內就消失在熱切的喉嚨裏。

Zhong與兩名女子在一輛豪華轎車前合影。

根據 CNBC 查閱的法庭文件，盡管他住在校外一棟簡陋的平房裏，靠近學生宿舍和市中心的大學酒吧場所，但他還是住過高檔酒店，包括麗思卡爾頓酒店、廣場酒店和華爾道夫酒店。 他在 Louis Vuitton、Gucci 和 Jimmy Choo 等高端商店購物。 他开着豪華汽車，其中包括一輛特斯拉。 他在佐治亞州蓋恩斯維爾購买了第二套房子，一座帶碼頭的湖邊別墅，距離雅典只有很短的車程。 他在裏面裝滿了摩托艇、船只、脫衣舞杆和許許多多的酒。

Zhong與兩名女子在遊艇上合影。

他的派對是史詩般的。

Zhong過着他最好的生活，但沒有明顯的收入來源。 據所有人所知，他並沒有真正找到工作。 他告訴他的朋友，他很早就進入了比特幣領域，在該技術誕生之初就开採了數千枚比特幣。 Zhong告訴人們，他早在 2009 年就涉足加密貨幣領域，那一年比特幣是由神祕的中本聰和一小群與匿名加密貨幣創建者在线聯系的开發人員發明的。

無論Zhong做什么，他都能賺到大量的錢。 而且他愿意揮霍。

2018年，當他心愛的佐治亞鬥牛犬橄欖球隊奪得玫瑰碗冠軍時，Zhong召集了一小群朋友去洛杉磯朝聖。

Zhong在 2018 年玫瑰碗比賽中與一群朋友合影。

“和Zhong在一起真的感覺沒有任何限制，”佐治亞州校友、此次旅行的朋友之一斯特凡娜·馬西奇 (Stefana Masic) 告訴 CNBC。

Stefana Masic，Zhong的朋友。

Masic表示，Zhong不僅支付了所有機票費用，還租用了一架私人飛機進行跨國飛行。 他還爲每位朋友提供了高達 10,000 美元的獎勵，讓他們在比佛利山莊羅迪歐大道上瘋狂購物。 他們把錢花在城市裏穿的衣服、配飾和小玩意上。

“我以前從未乘坐過私人飛機，也從未住過如此漂亮的愛彼迎（美國短租平台）。這很酷，因爲，你知道，我體驗了很多我通常不會經歷的事情。”

當Zhong在洛杉磯爲他的團隊加油時，他不可能知道由同城官員領導的美國國稅局刑事調查部門的一小群特工正在煞費苦心地試圖偵破一起多年前的犯罪案件。

根據 CNBC 查閱的法庭文件，引起調查人員注意的是 2012 年的一次黑客攻擊，有人從名爲“絲綢之路”的暗網網站上竊取了 5 萬枚比特幣。 該網站是最早的加密貨幣市場之一，匿名买家和賣家在這裏交換各種非法材料。 裏面充滿了毒品、槍支、色情內容和其他人們想要保守祕密的東西。

根據法庭文件，多年來，絲綢之路黑客竊取的比特幣價值已飆升至超過 30 億美元。 調查人員可以追蹤加密貨幣在區塊鏈上的位置，區塊鏈是所有交易的公共分布式账本。 但他們看不到資金新所有者的身份。 因此，他們觀察並等待了數年，黑客將資金從一個账戶轉移到另一個账戶，剝離一些資金，並將其中一些資金通過旨在掩蓋資金來源的加密“混合器”。

最後，區塊鏈分析公司 Chainalysis正在追蹤包含被盜絲綢之路資產的數字錢包，發現黑客犯了一個小錯誤。 他將價值約 800 美元的資金轉移到了一家加密貨幣交易所，該交易所遵循既定的銀行規則，包括所謂的“了解你的客戶流程”，要求账戶持有人提供真實姓名和地址。

該账戶注冊在Zhong某名下。 該交易發生於 2019 年 9 月，即Zhong

僅憑這一點還不足以證明Zhong就是黑客。 他們必須確定。

據兩個機構的消息人士稱，美國國稅局致電雅典-克拉克縣警察局並尋求幫助。 當時，警方對Zhong本人犯罪報告的調查一直處於停滯狀態。

負責當地財產和金融犯罪部門的喬迪·湯普森中尉告訴 CNBC：“我接到了國稅局特工的電話。” “他說，‘我可以過來和你談談Zhong嗎？’ 我當時想，當然，我記得這個案子。”

向當地警方撥打 911 報警六個月後。

喬迪·湯普森中尉，雅典-克拉克縣警察。

此後，湯普森與 IRS-CI 特工特雷弗·麥卡利南 (Trevor McAleenan) 和網絡情報公司 BlockTrace 的首席執行官肖恩·馬格魯德 (Shaun MaGruder) 聯手。 MaGruder 的公司作爲嵌入式承包商與美國國稅局合作，並因其在解決復雜的區塊鏈交易方面的經驗而被聘用。

Shum Magridr，Blacktruss 首席執行官。

三名調查人員表示，他們共同制定了一項計劃。 他們會使用詭計接近Zhong，告訴他，他們正在調查他打電話提到的犯罪行爲，一名小偷偷走了他價值數十萬美元的比特幣。

事實上，他們正在調查Zhong犯下的罪行。 這一犯罪行爲的收益現在價值數十億美元。

據 CNBC 獨家獲得的隨身攝像機鏡頭顯示，當這三名男子敲響他位於蓋恩斯維爾的湖邊住宅的門時，Zhong熱情地打开了門。 他相信警官和兩名專家是來幫助解決他的加密懸案的。

“如果你們幫我解決了這個問題，我會邀請你們出去參加一個聚會，”Zhong在隨身攝像機的鏡頭中告訴三人。

視頻顯示，警察們對他大加贊揚。 他們稱他的前門“漂亮”。 他們稱他的揚聲器“瘋狂”，並稱贊他的狗查德。 他們要求參觀房子。 隨身攝像機的鏡頭顯示，這些人敲打着石頭地板，查看壁櫥並檢查木鑲板。Zhong不知道，他們正在搜查密室。

Zhong將調查人員帶到了他的地下室，那裏配備了完整的酒吧和脫衣舞杆。

“這是你用來鍛煉的嗎？” 麥卡利南問鐘。

“不，那是給女孩的。”Zhong回答道。

CNBC 獲得的隨身攝像機鏡頭顯示，調查人員在Zhong的地下室裏，那裏有一個完整的酒吧和一個脫衣舞杆。

隨身攝像機的鏡頭還顯示，他們仔細觀察了Zhong的安全系統，要求他解釋其每項功能。 Zhong還被拍到向他們展示一個金屬箱，他說他曾經用來存放 100 萬美元現金，以便給一位女士留下深刻印象。

“有效嗎？” 湯普森中尉問道。

“沒有。”Zhong說。

“從來沒有，”湯普森回答道。

執法人員了解到，Zhong的房屋內有火焰噴射器。 他們看到他的AR-15步槍掛在牆上。

馬格魯德表示，Zhong的老練程度是顯而易見的。

“他使用鍵盤的方式就像我從未見過有人使用鍵盤一樣，”馬格魯德說。 “他不必使用鼠標，因爲他知道所有的熱鍵。”

警察們利用這個詭計，要求Zhong打开他的筆記本電腦，並解釋他最初是如何獲得比特幣的。 Zhong坐在調查人員旁邊的沙發上，輸入密碼，並要求他們在他打字時轉身離开。

當他打开筆記本電腦時，執法部門可以看到他的比特幣錢包。

MaGruder 在接受 CNBC 採訪時表示：“你瞧，他就在我們旁邊，有價值 6000 或 7000 萬美元的比特幣。”

CNBC 獲得的隨身攝像機鏡頭顯示，Zhong向調查人員展示了他筆記本電腦上數百萬美元的比特幣。

證據足以讓調查人員相信他們走在正確的道路上。 馬格魯德告訴 CNBC，當他離开Zhong的房子時，他心想：“這太不可思議了。我想我們找到了我們的人。”

麥卡利南說，第一次訪問使調查人員獲得了對Zhong的聯邦搜查令。 2021 年 11 月 9 日，麥卡利南、馬格魯德和湯普森帶着一支龐大的警官團隊返回。

在警察搜查房子之前，麥卡利南不得不向Zhong解釋說，他並不是真的想幫助他。 他試圖給他定罪。

“我說，Zhong，你知道我叫‘特雷弗’。 “我實際上是特雷弗·麥卡利南。我是國稅局刑事調查局的特工，我們來這裏是爲了對你的房子執行聯邦批准的搜查令，”麥卡利南說。

特雷弗·麥卡利南 (Trevor McAleenan)，IRS-CI 特工。

“他的表情有點像‘我被朋克了嗎？’”麥卡利南補充道。

麥卡利南說，當時，另一名警官將一個名爲“jiggler”的設備滑入Zhong的筆記本電腦中，導致光標不斷移動，從而使執法部門能夠訪問計算機中受密碼保護的內容。

警察蜂擁而至，打开每一個縫隙尋找證據。 麥卡利南說，他們在樓上的壁櫥裏發現了一個爆米花罐，裏面藏着一台電腦，裏面裝有價值數百萬美元的比特幣。

調查人員在爆米花罐中發現了一台隱藏在裏面的單板計算機，裏面裝有價值數百萬美元的比特幣。

調查人員在爆米花罐內發現了單板計算機。

麥卡利南說，他們使用訓練有素的嗅探犬檢測電子設備，發現了一個埋在地下室地磚下混凝土中的保險箱。 法庭文件稱，保險箱內裝有貴金屬、成堆的現金和加密貨幣早期鑄造的實物比特幣。 他們還發現了一個裝有比特幣的錢包，該錢包來自 2012 年絲綢之路的原始黑客攻擊。

調查人員在搜查令中發現了實物比特幣和現金。

Zhong被抓了。

“深夜我們才可以說我們成功了，”麥卡利南說。 “我們找到了我們正在尋找的證據。房子亮了起來。我的意思是，網站上的每個特工都歡呼雀躍。”

當他們整理證據時，特工們發現了關於不尋常的Zhong的其他一些事情。 用加密俚語來說，他是“原始黑幫”或 OG。

調查人員發現，早在 2009 年，也就是比特幣發明的那一年，Zhong就屬於一小群致力於开發和完善這項技術的早期程序員之一。 McAleenan 表示，與其他一些後來在比特幣社區中出名的 OG 玩家相比，他的貢獻較小。 但調查人員得出的結論是，他對原始比特幣代碼做出了貢獻，並爲早期开發人員提供了有關如何減小區塊鏈大小等關鍵主題的想法。

換句話說，一名參與比特幣本身开發的黑客後來成爲有史以來最大的比特幣竊賊之一。

麥卡利南說：“就比特幣核心軟件开發人員而言，他是我們所說的最初的黑幫（OG）之一。” “他已經在這個空間裏待了很長一段時間了。”

《數字黃金：比特幣以及試圖重新發明金錢的不合時宜者和百萬富翁的內幕故事》一書的作者納撒尼爾·波普爾（Nathaniel Popper）表示，Zhong在比特幣歷史上所扮演的角色具有諷刺意味，這象徵着最初創建加密貨幣的文化。

納撒尼爾·波普爾（Nathaniel Popper），《數字黃金：比特幣以及試圖重新發明金錢的不適應者和百萬富翁的內幕故事》一書的作者。

波普爾告訴 CNBC：“每個人都出於自己的原因來到這裏。” “因此，這是一群非常不拘一格、古怪的人。”

“比特幣總是充滿諷刺，”波普爾說。 “是的，一個比特幣支持者從另一個比特幣支持者那裏竊取比特幣有點諷刺。但我認爲這在某種程度上也是比特幣定義的一部分。”

Zhong被指控犯有電信詐騙罪。 認罪後，他被判處在聯邦監獄服刑一年零一天。 現年 33 歲的Zhong於 2023 年 7 月 14 日在阿拉巴馬州蒙哥馬利聯邦監獄开始服刑。

最終，Zhong沒能保住手裏的比特幣。 美國政府沒收了這些資產。 根據 CNBC 查閱的一份沒收文件，官員們啓動了一個程序，允許黑客攻擊的受害者申請取回他們的比特幣。

沒有人上前索取贓物。 這並不奇怪，因爲 2012 年絲綢之路的用戶主要是毒販及其客戶。 聯邦政府只是賣掉被盜的比特幣並保留收益。 據美國國稅局稱，部分收入可能會與雅典-克拉克縣警察局分享，以表彰當地警官在此案中提供的幫助。

4 月 14 日宣判後離开法院時，CNBC 試圖詢問Zhong在犯罪中所扮演的角色。 Zhong用外套蒙住頭，一言不發地離开了。

Zhong在宣判前向法官陳述時表示，擁有數十億被盜的比特幣讓他感到自己很重要。

Zhong與他的律師邁克爾·巴赫納和約翰·加蘭一起出席宣判。

Zhong的律師邁克爾·巴赫納 (Michael Bachner) 表示，這起盜竊案實際上並未損害美國政府。

邁克爾·巴赫納，Zhong的律師。

巴赫納對 CNBC 表示：“政府當然沒有因Zhong的行爲而受到傷害。” “如果Zhong沒有偷走這些硬幣，而且政府實際上是從[絲綢之路運營商羅斯·烏布利希特]手中沒收這些硬幣，他們就會在兩年後的 2014 年將其出售，就像對待其他硬幣一樣。”

巴赫納說，到那時，政府“每枚硬幣將獲得 320 美元，或者大約 1,400 萬美元”。 “現在，由於Zhong擁有了它們，政府已經獲得了 30 億美元的利潤。”

Zhong要求不被判監禁，因爲他擔心他13歲的狗查德的命運。Zhong的生活並不容易。患有自閉症譜系障礙，巴赫納表示他在學校受到了嚴重的欺凌。多年來，他在在线社區中找到了慰藉，可以在那裏發揮他的計算技能。

查理，Zhong的老狗。

至於Zhong最初犯下的罪行——2019 年 3 月發生的比特幣盜竊事件，導致他撥打了 911 電話——這一犯罪行爲從未偵破。 肇事者仍然逍遙法外。

Zhong的狗查德和朋友住在一起。

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